شخصی ناشناس پیش از آزادسازی پول درخواست کارمزد می‌کند.

مبلغ مشخصی را بدون بررسی پرونده تضمین می‌کند.

گذرواژه بانکی یا رمز یک‌بارمصرف می‌خواهد.

با ضرب‌الاجل ساختگی یا درخواست پنهان‌کاری فشار می‌آورد.

ادعای نمایندگی دولت دارد اما هویت او قابل‌تأیید نیست.

مشخص نمی‌کند وجوه واقعاً نزد کدام نهاد است.